Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Норвик Банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Зацепский Вал, д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024300004739
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4346001485
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 0902
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2176; https://norvikbank.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем на заседании Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 09.04.2024.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 09.04.2024.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Созыв годового общего собрания акционеров ПАО «Норвик Банк» в форме заочного голосования.
2. Утверждение даты окончания приема бюллетеней, почтового адреса по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования по повестке годового общего собрания акционеров ПАО «Норвик Банк».
3. Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Норвик Банк».
4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Норвик Банк».
5. Утверждение формы сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Норвик Банк».
6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Норвик Банк», и порядка ознакомления с ней акционеров.
7. Выдвижение кандидатов в Совет директоров ПАО «Норвик Банк» и утверждение списка кандидатур.
8. Рекомендации общему годовому собранию акционеров по утверждению аудиторской организации ПАО «Норвик Банк».
9. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли ПАО «Норвик Банк» по результатам 2023 года, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
10. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по выплате (объявлению) годовых дивидендов.
11. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Норвик Банк».
12. Предварительное утверждение годового отчета и представление его на утверждение годовому общему собранию акционеров ПАО «Норвик Банк».
13. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по вопросу прекращения участия ПАО «Норвик Банк» в Ассоциации банков России.
14. Об ознакомлении членов Совета директоров с информацией о результатах проверки Банка России в ПАО «Норвик Банк», проводимой в период с 27.03.2024 по 28.03.2024.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
обыкновенные бездокументарные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 10400902В, код ISIN RU000A0JX4Y3, дата выпуска 29.09.1999.
привилегированные бездокументарные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 20100902В, код ISIN RU000A0JX4Z0, дата выпуска 29.09.1999.
3. Подпись
3.1. Временно исполняющий обязанности Председателя Правления
А.А. Михалев
3.2. Дата 09.04.2024г.